12 марта 2015, 11:06 Молдавская диаспора 6763

Молдаванин, владеющий миллионным счетом в швейцарском банке

Восемь граждан, уроженцев Республики Молдова, владели секретными счетами на сумму в десятки миллионов долларов в швейцарском филиале британского банка HSBC. Согласно исследованиям RISE Молдова, в общей сложности, они прятали на этих счетах 22,8 млн. долларов.

Самым крупным счетом на сумму в почти 21 млн. долларов владеет бизнесмен с сомнительной репутацией Марк Гельфанд, уроженец города Тигина. Документы, полученные RISE Молдова от Единого государственного реестра юридических лиц России (ЕГРЮЛ), показывают, что Гельфанд ведет свою финансовую деятельность в России. Он является администратором международной инвестиционной компании Financing Company Ltd.

Компания предоставляет услуги финансового посредничества, консалтинга и финансового лизинга, занимается недвижимостью и торговлей.

В 2004-2006 годах имя Гельфанда и компания New Century Securities Management Anstalt были замешаны в крупном скандале в России. Российская газета «Коммерсант» писала, что Марк Гельфанд был причастен к аферам с нефтепродуктами. Самой известной является схема, позволившая в 1993-1995 годы доставить контрабандой около пяти миллионов тонн нефти из России в страны СНГ, Восточной Европы, ЕС и США.

В ряде журналистских расследований и отчетов в Российской Федерации Марк Гельфанд назван бизнесменом с сомнительной репутацией из Бендер, который был связан с криминальным авторитетом Атлантом Натаевым из Чечни, убитом в 1994 году.